题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于单笔（）的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施

A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上

B.人民币5万元或外币等值10000美元以上

C.无论其交易金额大小

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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第1题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（)，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A.付款人身份

B.收款人身份

C.付款人地址

D.收款人地址

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第2题

对于单笔人民币（)万元或外币等值（)美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A.1

B.5

C.100

D.5000

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第3题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码.（)

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第4题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（)

A.姓名或名称

B.账号

C.住所

D.有效身份证件或其他身份证明文件的号码

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第5题

在核心银行系统中，国际支付业务的类型不包括（）

A.跨境外币汇入汇款

B.跨境人民币汇入汇款

C.跨境人民币汇出汇款

D.跨境外币汇出汇款

E.境内外币汇入（出）汇款

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第6题

在核心银行系统中，国际支付业务的类型不包括（）：

A.跨境外币汇入汇款

B. 跨境人民币汇入汇款

C. 跨境人民币汇出汇款

D. 跨境外币汇出汇款

E. 境内外币汇入（出）汇款

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第7题

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存10年。（)

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第8题

境内居民个人单笔大于等值5000美元的跨境汇入汇款,客户需填写《涉外收入申报单》。（)

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第9题

企业网银汇入汇款确认功能，企业客户通过企业网银选择单笔汇款业务编号，填写并确认等相关信息后，提交至汇入汇款解付机构，由解付机构柜员完成后续审核及处理（）

A.款项用途

B.外汇收支申报

C.手续费

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第10题

对于单笔人民币1万元或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

对于单笔人民币1万元或外币等值（)美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A、500

B、1000

C、2000

D、5000

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第11题

营业网点跨境汇款业务经办人员应对展现在本机构的跨境报警信息进行甄别判断（）

A.全部业务

B.汇入汇款业务

C.汇划业务

D.汇出汇款

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