题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）以下对商户套现行为描述正确的是（）

A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付

B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息

C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金

D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-15

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第1题

以下对商户违规套现行为描述正确的是（）A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发

以下对商户违规套现行为描述正确的是（）

A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付；

B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息；

C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金；

D.商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。

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第2题

以下对商户套现行为描述正确的是()

A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付

B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息

C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金

D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

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第3题

（运营主任）发展银行卡特约商户，银行应当审核以下哪些证明文件（）

A.商户及其负责人的资信证明

B.商户营业执照

C.法定代表人或负责人身份证件

D.用于刷卡结算的单位账户证明文件

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第4题

下面关于“加强费率管理，消除套现商户，防范支付风险”说法正确的有（）

A.合理设置特约商户信用卡受理额度

B.加大零费率特约商户的巡检频率，防止套现

C.首次发现套现行为的，应调低特约商户信用卡受理额度，并上门教育

D.再次发现的，应关闭信用卡受理额度或中止服务协议，收回受理终端和标识牌

E.如本行信用卡参与套现的，发卡行应调低信用卡授信额度

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第5题

特约商户的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（）

A.银行卡套现

B.欺诈

C.泄露持卡人账户信息

D.移机

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第6题

商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取资金的行为是（)

A.分单

B.洗单

C.侧录

D.套现

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第7题

（)指与商户持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金的行为。

A.信用卡套现风险

B.洗钱风险

C.心理风险

D.商户欺诈风险

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第8题

已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（)。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.洗单风险

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第9题

已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（）。

A.虚假申请

B. 侧录风险

C. 套现风险

D. 洗单风险

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第10题

收单机构应积极配合中国银联对以下（)类型商户进行风险调查和处理工作。

A.疑似套现商户

B.疑似违规商户

C.疑似伪卡信息泄露点

D.疑似伪卡集中使用点

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第11题

以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）

A.容易恶意倒闭的商户

B.易发生伪冒卡交易的商户

C.易发生套现的商户

D.银联通报不良商户

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