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[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

A.中华人民共和国公民

B.中华人民共和国的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

提问人:网友zytkhr1 发布时间:2022-04-14
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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

A.中华人民共和国公民

B.在中华人民共和国境内的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()

A.中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

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第3题
内地居民和澳门居民在澳门结婚,适用( )。

A.中华人民共和国婚姻法

B.澳门特别行政区婚姻法

C.澳门特别行政区婚姻法或中华人民共和国婚姻法

D.澳门特别行政区婚姻法和中华人民共和国婚姻法

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第4题
2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()
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第5题
我国反洗钱方面的法律主要包括()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体,主要包括()

A.保险公司

B.保险专业代理公司

C.保险经纪公司

D.保险资产管理公司

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第7题
哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。()

A.中华人民共和国反洗钱法

B.中华人民共和国刑法

C.中国人民银行法

D.金融机构反洗钱规定

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第8题
内地居民和香港居民在内地结婚,适用()

A.中华人民共和国婚姻法

B.香港特别行政区婚姻法

C.中华人民共和国婚姻法或香港特别行政区婚姻法

D.中华人民共和国婚姻法和香港特别行政区婚姻法

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第9题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

A.商业银行

B.城市信用合作社及农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

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第10题
对在反洗钱工作中获得的信息,《中华人民共和国反洗钱法》在使用上有什么规定?

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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