题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险
和威胁的程度。()
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
A.电子形式
B.备忘录
C.书面形式
D.合同形式
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
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