题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性,核验开户申请人与其提供身份证件的一致性,确认客户的真实身份和开户意愿的真实性()
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-20