题目内容
（请给出正确答案）
A.非法流入
B.非法收汇
C.非法套汇
D.逃汇
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《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》(汇发【2013】44号)规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。()
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定，同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。()
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定，货物贸易外汇管理分类等级为A类企业的离岸转手买卖业务暂不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。()
A.企业的进出口贸易经营资格
B. 企业是否为国家外汇管理局发布的“贸易外汇收支企业名录”中B类企业
C. 纯贸易类客户是否有合格的5年完整报税记录等
D. 相关金属（如黄金）进出口资质
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.了解业务背景
A.“谁出口谁收汇，谁进口谁付汇”
B.根据客户需求办理
C.“谁进口谁收汇，谁出口谁付汇”
D.外管局单笔批准
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
A.5个工作日
B.5日
C.40个工作日
D.40日
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
A.5万美元
B.10万美元
C.20万美元
D.100万美元
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