题目内容 （请给出正确答案）
[判断题]

洗钱是指通过掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
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更多“洗钱是指通过掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法…”相关的问题
第1题
洗钱（Money Laundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为

此题为判断题(对，错)。

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第2题
洗钱通常是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过合法手段使其在形式上合法化的行为。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 走私犯罪

E. 贪污贿赂犯罪

F . 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等

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第4题
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真正来源和性质,使其合法化的行为。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
中邮消费的贷款记录看不到,网贷平台上和个贷(信贷业务平台)发起过的业务都能在平台上看到()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
协定存款到期后需要重新设定时,需在到期日的第二天继续设定。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
以下关于申请表填写说法不正确的是()。
A、推广人员应指导申请人正确、完整、真实填写

B、申请人应在申请表签名栏内亲自签名并注明写申请表日期，签名应与身份证件上姓名保持一致

C、申请表上银行专用栏不得涂改，否则该申请件作废

D、申请表上的证件有效期应与申请人本人提交的身份证明有效期一致

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第8题
对被列入“严重违法失信企业名单”或其注册地、经营场所不存在的单位客户,可以视情况予以开户。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
白金卡等级积分奖励规则为()。
A、主卡生日当天主卡及附属卡消费享双倍积分

B、主卡生日当月主卡及附属卡消费享受双倍积分

C、主卡生日当月主卡及附属卡消费享受双倍积分，办理分期享双倍积分

D、主卡生日当天主卡及附属卡消费享双倍积分，办理分期享双倍积分

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