题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
()社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等有效证件或证明文件只能作为开立账户身份验证的辅助证件
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.机动车驾驶证
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.机动车驾驶证
此题为判断题(对,错)。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
B、社会保障卡
C、公用事业账单
D、介绍信
B.护照
C.工作证
D.机动车驾驶证
E.社保保障卡
F.介绍信
B.一代居民身份证号码
C.乘车证明(信)所载的救助号
D.救助证明信所载的号码
A.证明材料
B.资格证明
C.有效证件
D.前提条件
此题为判断题(对,错)。
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