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[单选题]
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
提问人：网友Yry2021
发布时间：2022-01-07
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B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
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第1题
可疑交易符合下列哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:1、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;2、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;3、严重危害国家安全或者影响社会稳定的;4、其他情节严重或者情况紧急的情形。()
A、1，2，3
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第2题
可疑交易符合以下哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。()
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.可疑交易主体涉及异地开户的
C.可疑交易主体为外国公民的
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
第3题
金融行动特别工作组(FATF)在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些具体内容()
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动
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B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施
第4题
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()。
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
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B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
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B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
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B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
