题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（)。

A.客户身份资料及交易记录保存

B.与客户业务关系存续期间的管理

C.客户洗钱风险等级划分

D.设置要素字段支持客户身份信息采集

提问人：网友肖文娟 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A.1

B.5

C.10

D.永久

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第3题

照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）

A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

C. 控股股东或实际控制人.

D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。

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第5题

下列（）属于外国政要。

A. 政府首脑

B. 重要的政府、司法或者军事高级官员

C. 国有企业高管

D. 政党要员

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的交易记录包括( )。

A、记载客户身份信息的记录和资料

B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第7题

关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）

A. 姓名

B. 联系方式

C. 证件种类

D. 号码

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第8题

已知一三相异步电动机的额定电流为5.5A,起动电流为额定电流的7倍,应选取电动机主电路的熔断器的规格是()。

A、额定电流为6A

B、额定电流为60A

C、额定电流为10A

D、额定电流为20A

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第9题

结构化设计方法主要内容。

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