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[单选题]

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定（）

A.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次

B.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次

C.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次

D.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）

A．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次

B．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次

C．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次

D．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

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第2题

网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）

A．严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡

B．加强对易发案部位的管理

C．加强日常管理

D．做好员工行为动态管理的排查工作

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第3题

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）

A．谈话

B．问询

C．个人报告

D．座谈会

E．小范围征询

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第4题

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）

A．每月组织召开1次防范案件或内控管理会议

B．每季组织召开1次防范案件或内控管理会议

C．每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议

D．每年组织召开1次防范案件或内控管理会议

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第5题

内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）

A．人走章在

B．印、证齐管

C．人员休息，业务在岗

D．人在章在，人走章收

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第6题

内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定（）

A．人走章在

B．印、证齐管

C．人员休息，业务在岗

D．人在章在，人走章收

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第7题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

A．内外账务相符

B．柜面可疑业务

C．客户投诉或信访举报反映的问题

D．员工异常行为

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第8题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象（）

A．内外账务相符

B．柜面可疑业务

C．客户投诉或信访举报反映的问题

D．员工异常行为

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第9题

广东农信社网点负责人的主要职责中，以下哪一项具体做法体现网点风险管理职责？（）

A．组织实施文明标准服务，传导落实网点服务文化

B．管理网点客户资源，分配、监督、执行营销计划，策划组织营销活动

C．组织制定网点硬性排班计划，合理安排营业窗口和岗位人员

D．监督执行各项风险防范措施，实施关键风险点控制，做好员工思想行为排查

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