题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

【多选题】对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位

C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、金融机构内部调拨资金

提问人:网友李惠 发布时间:2022-02-20
参考答案
ABCDE
参考解析:根据规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:
(一)定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
(二)自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
(三)交易一方为各级机关等,但不包含其下属的各类企事业单位。
(四)金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
(五)金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
(六)金融机构内部调拨资金。
(七)国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
(八)国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
(九)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。
(十)确定的其他情形。
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更多“【多选题】对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的…”相关的问题
第1题
符合哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第2题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换()。

A.如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告

B. 如发现该交易可疑,也可不用报告

C. 不管可不可疑均应报告

D. 如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可

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第4题
对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一账户内的定期存款。()
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第5题
交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金
融机构可以不报告。()

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第6题
对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不作为大
额数据告。()

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第7题
大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
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第8题
大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关下属的各类企事业单位,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
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第9题
大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关及其下属的各类企事业单位,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
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