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[判断题]

对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求，不适用于其特定关系人（如亲属)。（)

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

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第1题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?

1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;

2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;

3、进一步深入了解客户财产和资金来源;

4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

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第2题

当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。

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第3题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）

A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

C. 控股股东或实际控制人.

D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。

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第4题

下列属于对公客户特性洗钱风险定量评估标准的是()。

A、客户信息公开程度和客户经济性质

B、客户开户证件类型及可核查的难易程度

C、客户的存续时间

D、股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度

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第5题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告?()

A、国务院金融监管部门当地分支机构

B、中国人民银行当地分支机构

C、当地公安机关报告

D、当地人民政府

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第6题

刑法规定的洗钱上游犯罪不包括()。

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第7题

对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的,应当及时主动采取以下哪些措施?()

A.调整客户洗钱风险等级

B.提高交易监测分析的频率和强度

C.要求客户提供公司章程

D.实地调查

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第9题

特殊案例种类包括哪些?()

A、正常

B、重报

C、补正

D、补报

E、纠错

F、删除

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