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[多选题]
洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则？（)
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.风险为本原则
F.保密性原则
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
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A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）
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第3题
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C、公认具有较高风险的行业(职业)
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第5题
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第8题
下列关于落实个人银行账户实名制规定的表述错误的是()。
A、香港、澳门特别行政区居民的有效证件为港澳居民往来内地通行证，辅助证件为香港、澳门特别行政区居民身份证
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B、定居国外的中国公民的有效证件为外国护照，辅助证件为机动车驾驶证、居住证
C、外国公民的有效证件为护照或者外国人永久居留证，辅助证件为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
D、军人、武装警察应出具二代居民身份证予以开户。对于军人、武装警察尚未领取居民身份证而申请开户的，除要求出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
