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[判断题]

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。（)

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
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第1题
()是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。
A.反洗钱监管评级

B.反洗钱机构分类

C.反洗钱机构考评

D.反洗钱分类评级

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第2题
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。

A. 上年的12月1日至当年11月30日

B. 1月1日至12月31日

C. 上年的12月31日至当年11月30日

D. 上年的11月1日至当年12月31日

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第3题
反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
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第4题
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以:()
A.责令限期改正

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

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第5题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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第6题
根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由（）负责。

A. 证监会

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 保监会

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第7题
《中华人民共和国中国人民银行法》原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由（）承担。
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第8题
对于作排除处理的可疑案例无需审批岗审批通过。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户,应完成客户尽职调查表。()

此题为判断题(对，错)。

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