题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
网点柜面人员受理开户单位在柜面上支取现金业务时,应注意审核()
A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息
B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途
C.必要时要求客户提供说明文件等
D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户,按反洗钱要求进行可疑数据报送
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-06
A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息
B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途
C.必要时要求客户提供说明文件等
D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户,按反洗钱要求进行可疑数据报送
一个单位在几家银行开户的,可以在一至两家银行开设基本存款账户,支取现金。()
A.正确
B.错误
A.出票人非本网点开户且非通存通兑户,则需提示客户至开户行办理。
B. 出票人非本网点开户且非通存通兑户,可予受理。
C. 若出票人非本网点开户且为通存通兑协议户,可予以受理。
D. 若出票人非本网点开户且为通存通兑协议户,则需提示客户至开户行办理。
A.个人劳务报酬
B.工资性支出
C.农副产品采购
D.各种福利费用
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