更多“网点在新开立账户时,开展涉税信息尽职调查工作,了解客户的税收…”相关的问题
第1题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的,账户持有人应自证其税收居民身份,及时提供涉税信息
点击查看答案
第2题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以根据自身业务需要,将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。()
点击查看答案
第3题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的,无需配合委托机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。()
点击查看答案
第4题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由开展尽职调查方承担。()
点击查看答案
第5题
对于首次在建设银行开户的客户,须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定,完成涉税信息尽职调查。()
点击查看答案
第6题
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中规定,注册验资账户无需开展尽职调查。()
点击查看答案
第7题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,但相关责任仍应当由金融机构承担。()
点击查看答案
第8题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的“中国税收居民”是指中国税法规定的居民企业或
点击查看答案
第9题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》从2017年7月1日起实施,要求金融机构针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第10题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行需按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定重新开展尽职调查。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第11题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中,中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。()
点击查看答案