题目内容
（请给出正确答案）
保险公司应当()开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
A.每半年
B.每月
C.每季度
D.每年
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“保险公司应当（)开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项…”相关的问题
保险公司、保险资产管理公司应每()开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱培训宣传及内部审计
A、每半年
B、每季度
C、每年
D、每天
A.反洗钱内部审计
B.重大洗钱案件应急处置
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.反洗钱工作信息保密
A.保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度
B.反洗钱内控制度应当包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告和反洗钱培训宣传
C.反洗钱内控制度应当包括重大洗钱案件应急处置、反洗钱工作信息保密和反洗钱内部审计
D.保险公司、保险资产管理公司分支机构可以根据总公司的反洗钱内控制度制定本级的实施细则
以下不属于金融机构的反洗饯义务的是（）。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
以下说法正确的是：()
A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
