更多“根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件类别分…”相关的问题
第1题
银行保险机构涉刑业内案件处置工作包括机构调查、监管督查、机构内部问责、行政处罚、案件审结等。()
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第2题
《中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知》中,案件报送原则包括:一案一报,一法人一报,一局一报。()
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第3题
银行保险机构涉刑案件案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于(B)工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构()
A.二个工作日
B.三个工作日
C.四个工作日
D.五个工作日
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第4题
关于涉刑案件党纪处理工作,省纪委出台哪些规定?
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第5题
根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发〔2009〕208号)》规定,涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件,必须报总行风险管理部门。
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第6题
清朝由各省督抚有权判决并执行的案件是()。A.笞杖刑案件B.徒刑案件C.流刑案件D.死刑案件
清朝由各省督抚有权判决并执行的案件是()。
A.笞杖刑案件
B.徒刑案件
C.流刑案件
D.死刑案件
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第7题
根据案件信息统计与管理的实际需要,银监会将银行案件分为内部人员参与做案的案件和遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害造成的案件。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,排查牵头部门应当及时向高级管理层报告案件风险排查发现问题的整改情况()
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第9题
某银行员工张某协助他人伪造贷款资料,骗取银行贷款人民币3000万元,造成银行重大损失,被追究刑事责任,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,该案件应属于第二类案件()
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第10题
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员,包括直接责任人和间接责任人。此题为判断题(对,错)。
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第11题
清朝由各省督抚有权判决并执行的案件是().
A.笞杖刑案件
B.徒刑案件 (⊙o⊙)
C.流刑案件
D.死刑案件
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