沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？

下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？

A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。

B.《有效银行监管的核心原则》。

C.《银行客户尽职调查》。

D.《私人银行全球反洗钱指引》。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组（FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国

A.艾格蒙特集团

B.巴塞尔银行监管委员会

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

A、对主要受益所有人进行询问以及采取适当尽职调查

B、将披露的董事作为主要受益所有人并且只对他们进行适当尽职调查

C、就特拉华州法律与澳大利亚法律是否冲突向银行法律顾问咨询

D、不能依据独立公共注册薄拒绝客户作为主要受益所有人

A.中间人介绍客户给银行时，银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查

B.当中间人代客户管理资产，并且是银行账户持有人，但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查，那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

C.当中间人代客户管理资产，并且为客户在银行开户，该中间人是受类似法规约束的金融机构，那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

D.当中间人介绍客户给银行，银行必须获得该客户的相关信息，就像是银行自己获取的客户一样

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.亚太反洗钱组织

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.亚太反洗钱组织

A.金融行动特别工作组（FATF）

B.亚太反洗钱组织

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

A.欧亚反洗钱与反恐融资工作组

B.反洗钱金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱集团

D.沃尔夫斯堡集团