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[主观题]

为正确履行反洗钱职责,避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活动团伙利用,金融机构应在开展跨境业务合作过程中加强反洗钱工作。以下说法中错误的是:()。

为正确履行反洗钱职责,避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活动团伙利用,金融机构应在开展跨境业务合作过程中加强反洗钱工作。以下说法中错误的是:()。

A.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责

C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计

D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应立即向人民银行及其分支机构报告,并采取妥善措施予以应对

提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-07
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更多“为正确履行反洗钱职责,避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活…”相关的问题
第1题
银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。
A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第2题
原油及各种电器设备燃烧不能用水扑灭。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
国家电网有限公司以投资建设运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
下列属于《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》重点防控十类风险的是()。
A、流动性风险

B、同业业务风险

C、房地产领域风险

D、重大案件和群体事件风险

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第5题
燃烧需要具备哪些条件?

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第6题
某种来煤Vdaf=25.82%,G=81Y=18则这种煤应属于下列哪一类煤。()
A.1/3焦煤

B.主焦煤

C.瘦焦煤

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第7题
瓦斯抽放管路的每节管子至少要有()个吊点或垫墩,垫墩高度不小于0.3米。
A、1

B、2

C、3

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第8题
银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人()。
A:提供信息

B:泄露机密

C:利用职务之便谋取利益

D:保守秘密

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第9题
自救器是煤矿井下工人在发生灾变时保护生命的一种重要装备。()

此题为判断题(对,错)。

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