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[主观题]
支付交易指客户通过营业机构柜台()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务
A.ATM
B.网上银行
C.POS
D.电话银行
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.ATM
B.网上银行
C.POS
D.电话银行
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
D.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
D. 法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
A.有意代整为零,逃避大额支付交易监测的;
B. 资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
D. 相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
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