题目内容
（请给出正确答案）
A.王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易
B.李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小
C.刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的
D.唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件
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更多“通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的…”相关的问题
A.可疑交易报告
B.风险提示报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别报告
A.2
B.3
C.5
D.10
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.要求客户提供公证机关出具的证明书
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.客户交易记录
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
就在《反洗钱法(草案)》第二次提交全国人大常委会审议之际，中国人民银行2006年8月24日发布了《2005中国反洗钱报告》。报告称，中国人民银行将继续探索反洗钱监管的手段和方法，严格依法行政，主动发现和破获一些重大的洗钱犯罪案件，打击和遏制严重犯罪和洗钱活动。这无疑意味着，中国政府已向洗钱这种新兴的违法犯罪行为全面开战。
2005年5月9日，福建省泉州市中级人民法院开庭审理中国与马来西亚联合破获的“5·12”特大跨国制贩毒案，对15名被告人作出一审判决，其中，以洗钱罪判处被告蔡建立有期徒刑3年，并处罚金人民币33万元；判处被告蔡怀泽有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币17.5万元。
该案是《2005中国反洗钱报告》列举的诸多洗钱典型案例中的一起，也是中国目前宣判的第二例以洗钱罪定罪的案件。2005年，中国人民银行和国家外汇管理局配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。
2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533条，涉及人民币793.51亿元，外币折合8.32亿美元。其中，虽然重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，但以广东省和浙江省为重点，两省的重点可疑交易信息占全国总量的61.4%，仅广东一个省就占40.5%。
2005年，中国公安机关、人民银行和外汇管理部门共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额折合人民币上百亿元，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结银行卡、存折及银行账户2000多个，涉案资金折合人民币1.7亿元；抓获犯罪嫌疑人165名，罚没金额共计人民币1000多万元。 作为一种新兴的违法犯罪行为，洗钱活动日益猖獗、手法更加专业化、主要活动区域不断变化，为反洗钱工作带来相当大的困难。
《2005中国反洗钱报告》称，根据中国反洗钱监测分析中心对我国2005年大额和可疑资金交易报告的分析，人民币可疑资金交易报告主要集中在我国东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。
2005年，中国人民银行的反洗钱整体监管水平较以往年份有了明显进步，反洗钱监管工作取得突破性进展。中国人民银行不仅运用反洗钱现场检查手段对金融机构进行监管，还广泛地运用政策指导、非现场监管、信息管理等多种方式，初步形成了一套多层次的监管体系。
随着洗钱规模和所涉及领域的不断变化，中国反洗钱行动的整体监管水平不断提高，监管的范围也不断扩大。
据了解，由中国人民银行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》、《保险业金融机构反洗钱规定》已在公开征求意见，待正式公布实施以后，反洗钱工作领域也将随之从银行业扩展到证券业和保险业。
《2005中国反洗钱报告》称，随着中国反洗钱工作全面、深入地展开，监管部门将按国际反洗钱标准与实践的要求，进一步完善保险业、证券业的相关管理规定。
(资料来源：新华网，2006—08—25。作者：何雨欣)
问题：试分析我国反洗钱工作的现状。
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