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[判断题]

各业务管理部门对反洗钱信息应遵循“谁使用谁负责、谁运营谁负责、谁主管谁负责”的原则，对本条线或部门内发生的反洗钱信息泄密案件或事件承担直接管理责任。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

谁负责全国的反洗钱监督管理工作?

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第2题

一个银行内谁对确保银行有一个综合有效的银行机密反洗钱项目和设计用来确保遵守法规的监管框架最终负责()

A.董事会

B.业务经理

C.高级管理人员

D.合规专员

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第3题

针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧（）

A.信息安全专员

B.反洗钱合规专员

C.商业主管层面

D.金融行动工作队的庞氏骗局热线

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第4题

金融机构反洗钱“三大核心义务”包括()。

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

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第5题

《英语课程标准》规定,从()起开设英语课程。

A、小学二年级

B、初中一年级

C、小学一年级

D、小学三年级

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第6题

纯数学理性思维中,只要没有唯一答案,就一定要做?()

A、分类讨论

B、结构化表达

C、结构图

D、结论先行

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第7题

农业产业链贷款,若核心企业和担保机构都不担保,则核心企业或其母公司至少应为()以上农业产业化龙头企业。

A.县级

B.市级

C.省级

D.国家级

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第8题

密封按其工作原理来分可分为非接触式密封和接触式密封。前者主要指间隙密封。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

气缸筒的主要作用是提供压缩的储存与膨胀空间及对活塞实现导向,从而通过活塞将压力能转化为机械能。()

此题为判断题(对，错)。

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