题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

欺诈风险定期报告内容应包括但不限于以下内容（）

A.公司反欺诈风险管理设置和董事会、经营管理层履职情况

B.公司反欺诈制度、流程建设情况

C.反欺诈自主评估和审计结果

D.重大欺诈风险处置结果

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-12

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第1题

保险机构内部审计应涵盖欺诈风险管理的所有环节，包括但不限于以下内容（）

A.管理体系、内部控制制度和实施程序是否足以识别、计量、监测和控制欺诈风险

B.欺诈风险管理的信息系统是否完善

C.欺诈风险管理报告是否准确、及时、有效

D.相关机构、部门和人员是否严格执行既定的欺诈风险管理政策和程序

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第2题

风险管理部门应定期向公司管理层提交全面风险管理报告，报告应包括以下哪些内容：（）。

A.风险识别和评估结果；

B.定期风险计量结果；

C.风险应对方案执行情况；

D.风险容忍度的评估情况；

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第3题

业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。（)

A.客户信息

B.交易渠道

C.交易范围

D.与现金关联程度

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第4题

洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于()。

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第5题

检测结果报告应包括但不限于以下信息？（）

A.标题

B.快检实施机构名称

C.唯一性编号

D.检测日期

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第6题

期中考试: 根据自己店铺所上的产品,写一篇报告。报告包括所选产品、选择原因、选择方式（）,报告内容包括但不限于以上内容,请同学们尽可能的丰富报告内容

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第7题

风险管理制度和程序包括但不限于哪些内容

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第8题

自营业务内部报告的内容应包括但不限于()。

A.投资决策执行情况

B.自营资产质量

C.自营盈亏情况

D.自营业务账户、席位情况

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第9题

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于哪些内容

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第10题

《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于（)。

A.固有风险状况

B.控制措施有效程度

C.风险评估结论

D.及监管意见

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