题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构在对客户开展业务服务时,在哪几个环节需要客户身份识别()。
A.资金存取环节
B.变更信息环节
C.销户环节
D.开户环节
提问人:网友黄静
发布时间:2022-01-07
A.资金存取环节
B.变更信息环节
C.销户环节
D.开户环节
此题为判断题(对,错)。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质
B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
C、对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
此题为判断题(对,错)。
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!