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[多选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则包括（）
A.安全
B.准确
C.真实
D.完整
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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第2题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的交易记录包括( )。
A、记载客户身份信息的记录和资料
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B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第5题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；
B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；
C. 控股股东或实际控制人.
D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
第6题
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件种类
D. 号码
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
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B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C、金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第9题
在询价一报价方法中,除非下列哪种情况,买方或许希望在确定最终采购决策之前与供应商进行谈判()
A．需求是低价值的；
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B．所有的供应商报出相同的价格；
C．一个供应商已经报出比其他供应商低很多的价格；
D．一个供应商的首席执行官与采购经理是密切的私人朋友。
