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[多选题]
反洗钱部控制制度的特点包括()
A.容的广泛性
B.对象的特定性
C.形式的完整性
D.执行的强制性
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.容的广泛性
B.对象的特定性
C.形式的完整性
D.执行的强制性
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合
B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易
C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现动态管理
D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
A.反洗钱部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A.反洗钱部控制制度建设
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度部审计情况
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