题目内容
（请给出正确答案）
A.短时间内同一人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
B.资金分散转入集中转出：短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
C.异常公转私交易：个人客户频繁接收大量由企业客户转入的资金或企业客户频繁转出大量资金至个人客户，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.夜间交易占比高，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
E.客户所描述的交易行为与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
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B.闲置账户突然启用
C.多头开户销户
D.小额测试：频繁交易之前伴有小额测试，且爆发式交易后，使用频率骤减
E.资金分散转入集中转出
A.自贸区内FT 系账户与区外普通账户间的资金划转
B.境内非居民NRA 账户与境内居民账户间的资金划转
C.基于货物贸易的保税区和非保税区账户间的资金划转
D.境内非同名账户间的资金划转
A.自贸区内FT系账户与区外普通账户间的资金划转
B.境内非居民NRA账户与境内居民账户间的资金划转
C.基于货物贸易的保税区和非保税区账户间的资金划
A.本人账户间资金可以划转
B.境内个人与其直系亲属账户间资金可以划转
C.境外个人与其直系亲属账户间资金不可以划转
D.境内个人与境外个人账户问的资金可以划转
E.外汇结算账户之问不能划转
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