下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()
A.负责人民币和外部反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.负责人民币和外部反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.发行人民币,管理人民币流通
B. 实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
C. 监督管理证券市场
D. 经营存、贷款业务
E. 指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。
A.中国人民银行
B.公安部
C.国家外汇管理局
D.中国银行业监督管理委员会
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
B.实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
C.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
D.负责金融业的统计、调查、分析和预测
A.发行人民币,管理人民币流通
B.实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
C.监督管理证券市场
D.经营存、贷款业务
E.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
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