题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作,对于经核实企业开户存在异常可疑行为的,应按要求()
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-21
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
A.面对面
B.同步视频
C.电话
D.录音
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。
B. 为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。
C. 开户资料填写不完整。
D. 账户资料不完整。
E. 开户人员身份核实不到位。
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