A.运输公司驻外办事处代母公司收取的票费
B.办事处在开设时的启动资金
C.母公司通过代表处转付的款项
D.办事处、代表处等提供售后服务
A.运输公司驻外办事处代母公司收取的票费
B.办事处在开设时的启动资金
C.母公司通过代表处转付的款项
D.办事处、代表处等提供售后服务
A.货物未发生进出境,存放海关特殊监管区域或保税监管场所,但所有权在居民和非居民之间进行转移产生的资金收付
B. 在海关特殊监管区域内以进料加工方式进口的料件和出口的制成品。
C. 以海关“进料加工贸易”贸易方式进出口的黄金。
D. 从境外直接存入海关特殊腌管区域、保税脆管场所和从海关特殊监管区域及保税临管场所运往境外的仓储、分拨,配送、转口货物。
E. 以海关“一般贸易”贸易方式进出U的黄金。
A.货物贸易收付汇单位与进出口单位不一致业务,应在涉外收支申报交易附言中标注非报关人字样
B.对无法在同一家银行办理同一笔离岸转手买卖业务收支结算的,应在涉外收支申报交易附言中注明特殊离岸转手
C.海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务,应在涉外收支申报交易附言中标注境内仓单转卖字样
D.超期限或无法原路退回的退汇业务,应在涉外收支申报交易附言中注明特殊退汇
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.组织机构代码
B.名录信息
C.分类级别
D.报关单号
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