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[多选题]
对本公司人员的反洗钱培训应当包括
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求
C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
提问人：网友softtesting
发布时间：2022-01-06
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A．反洗钱法律法规和监管规定
B．反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求
C．开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
D．以上皆是
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第2题
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。A.投资资金来源情
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明；
B.反洗钱内控制度；
C.反洗钱机构设置报告；
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告；
E.信息系统反洗钱功能报告；
F.中国保监会规定的其他材料；
第3题
下列哪些是属于反洗钱培训对象（）
A.管理人员，包括公司总经理室成员、反洗钱工作领导小组成
B.反洗钱工作管理人员，包括反洗钱专岗、兼岗人员等
C.公司相关岗位人员，包括承保、理赔、销售等条线的管理人
D.新入职员工
第5题
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）
A.投资资金来源合法；
B.建立了反洗钱内控制度；
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；
D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；
E.信息系统建设满足反洗钱要求；
第6题
证券公司（包括总部及分支机构）应当向证监会派出机构报送以下信息:（）
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第7题
对公司外勤人员的反洗钱培训应当包括下列内容（）
A.宣导反洗钱法律法规和监管规定
B.宣导以保单实名制为基础，客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的三大反洗钱工作的具体要求和外勤反洗钱工作的具体任务
C.宣导公司制定的反洗钱内控制度
D.宣导洗钱大法好洗钱能暴富
第8题
保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容（)。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱培训宣传及内部审计
