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[多选题]
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（)
A.长期内分散投保，集中退保的
B.购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的
C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的
D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
提问人：网友zhangwe2019
发布时间：2022-01-07
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A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.地域特征
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？()
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第5题
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筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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第9题
对于可疑交易分析，应遵循以下要求（)。
A.结合对相关联的客户、账户持有人、交易操作人员的身份识别情况进行分析判断，记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
C.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或者行为特征的分析过程
D.对于已报送过可疑交易的主体，应开展监控，定期提交接续报告
