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[主观题]
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
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A5万，5000
B10万，1万
C20万，1万
D50万，5万
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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第2题
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()
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A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）
A. 自然人；境内交易
B. 自然人；跨境交易
C. 法人；境内交易
D. 法人；跨境交易
第4题
按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。
A. 100万；20万
B. 50万；20万
C. 200万；20万
D. 100万；10万
第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。( )
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
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B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
第6题
大额交易报告范围包括（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
B. 现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第7题
“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。
A. 500 500
B. 500 1000
C. 1000 2000
D. 500 2000
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。
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A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
