题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
提问人:网友qjzy2008
发布时间:2022-01-07
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
B、按规定协助调查可疑交易
C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D、牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A.借:库存商品 1000
B.借:主营业务收入 2691 贷:主营业务成本 1000 贷:应收账款 2691
C.借:库存商品 1000
D.借:发出商品 1000 贷:发出商品 1000 贷:库存商品 1000"
A.1,000元以上5,000元以下
B.1,000元以上10,000元以下
C.3,000元以上20,000元以下
D.3,000元以上50,000元以下
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
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