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[判断题]

对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

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第1题

开立现汇资本金账户审核资料有（）。

A. 资本项目外汇业务核准件

B. 中华人民共和国外商投资企业批准证书

C. 外商投资企业外汇登记证

D. 外商投资企业外汇审批单

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第2题

基层营运人员在进行身份识别时，对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件，应严格审核证件的真实性和签证的种类与有效期，同时根据行内相关规定，要求客户提供辅助身份证明材料并审核。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第4题

与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()

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第5题

开立单位银行结算账户，若有上级法人或主管单位，《开立单位银行结算账户申请书》应填写以下哪一项内容（）。

A. 宗教事务管理部门的批文编号

B. 社会团体登记证书号码

C. 上级法人或主管单位信息

D. 民办非企业登记证书号码

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第6题

城市业务是商业银行价值创造的主要来源。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

贷后检查主要关注()

A．借款企业是否按合同规定的用途和进度使用贷款

B．检查借款企业的财务状况

C．监测借款企业的还款能力和还款来源

D．检查抵押品担保权益的完整性

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第8题

对于四格表资料,经x2检验,P>0.05,则()。

A.两个总体率相等

B.两个样本率相等

C.尚不能认为两个总体率有差别

D.尚不能认为两个样本率有差别

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第9题

以下哪种风险为纯风险()?

A.市场风险

B.技术风险

C.履约风险

D.自然灾害风险

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