题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各行社营业机构对拟上报的重点可疑交易报告,应由其反洗钱管理部门进行审核并经()审批后上报。
A.董(理事长)
B.行长
C.反洗钱管理部门
D.分管领导
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.董(理事长)
B.行长
C.反洗钱管理部门
D.分管领导
B、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动
C、各级反洗黑钱工作办公室和营业厅并不需要确定专职或兼职的反洗黑钱信息员
D、各市县行社应遵循“一切为了客户”的原则,了解客户的身份基本信息和日常经营状况及其他资信状况
B.85
C.95
D.100
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