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[判断题]

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：建立客户信息时，须登记客户性别。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-05-09
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第5题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，客户身份识别的基本程序包括对客户身份信息及资料进行（)基本程序。

A.核对

B.了解

C.登记

D.留存

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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：属于客户身份资料与交易记录保存范围的资料有（)。

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D.其他规定保存的资料

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第7题
《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：通过与客户建立业务关系收集个人客户金融信息时，应当在相对隐秘的环境进行，避免在公众场合将个人客户金融信息暴露给其他人。（)
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第8题
在为境外客户建立业务关系时，须通过反洗钱系统查询客户是否为外国政要。（)
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第9题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，单位客户预留签章卡片，必须经法定代表
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第10题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，单位客户在金融机构能开立多个基本存
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第11题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，单位客户申请开户时，须填写《开立单位银行结算账户申请书》，申请书须加盖（)。

A.公章

B.财务用章

C.法定代表人或单位负责人名章

D.业务公章

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