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[单选题]

选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。()

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07

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第1题

下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()A.国际金融组织和外国政府贷

下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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第2题

金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

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第3题

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

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第4题

截至2018年末,我国已实现()类上游犯罪洗钱罪成功宣判

A.4

B.5

C.6

D.7

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第5题

金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。

A.电子

B.纸质

C.电子和纸质

D.电话

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第6题

对新建立业务关系的客户,应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。A.10B.15C.20D.3

对新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30

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第7题

()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A中国人民银行及其分支机构B中国反

()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A中国人民银行及其分支机构

B中国反洗钱监测分析中心

C公安机关

D中国银行业监督管理委员会

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第8题

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。判断对错

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第9题

金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

此题为判断题(对，错)。

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