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[判断题]

对于新开账户核实过程中遇到注册地址与实际经营地址不符，经营背景不清楚，门头或门牌号无法核实，拍照不能证明为经营场所等异常情形，网点可直接拒绝开户（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-17

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第1题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们可以延长开户审查?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第2题

对于电子邮箱的使用，下列做法不安全的是（）

A.为电子邮件账户设置强密码

B.邮箱是相对私密的个人空间，可以将重要的文件存储在邮箱里

C.使用工作邮箱进行个人社交网络或个人生活账户的注册

D.不核实发件人地址直接打开邮件附件

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第3题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，对于经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的企业，不得为其开户，已开立账户的企业在后续的排查中发现存在上述情况的，立即中止业务办理并通知其前来销户。（)

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第4题

开户过程中对于存在以下情况的，应加强审核，采取上门核实、与法定代表人电话核实或面签、向公安/工商行政管理部门现场核实或通过其查询系统查询确认等一种或多种措施，进一步核实存款人身份，并留存相关核实资料（）

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个（含）以上单位的银行结算账户开立业务的。

B.同一自然人为两个（含）以上单位的法定代表人（单位负责人）的。

C.两个（含）以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。

D.多个单位业务联系人使用同一联系电话的

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第5题

对于法人注册多家企业、与多家企业法人、股东、高管交叉任职，且关联企业名称随意、生僻的开户业务必须进行上门核实，除经营地址、法人意愿外，还需进一步核实企业经营状态（）

A．正确

B．错误

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第6题

对于2016年10月1日后新开账户，且账户下首张信用卡启用后6个月之内账户无动账交易的，系统将自动暂停该账户下所有信用卡的非柜面业务。经办员应使用“信用卡新办卡启用长期未用信息核实交易（1847)”通过证件号码或卡号对持卡人名下“长期未动账户”进行核实，仅需核实客户带来的卡片对应卡号即可。（)

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第7题

对于新开客户，柜员应在核心系统中执行'9323客户信息补录'交易注册客户信息过程中，同时登记客户对账联系信息（）

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第8题

对于无法确定实际位置，或实际位置与登记布放地理位置（特约商户经营地址）不符的支付受理终端，收单机构应当（）支付受理终端业务功能，并立即核实。

A.暂停

B.停止

C.终止

D.继续

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第9题

支付宝的实名认证中，既要核实用的身份信息，也要核实其（）信息。

A.银行账户

B. 注册邮箱

C. 联系方式

D. 邮寄地址

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