题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

防范电信网络新型犯罪派驻业务主办分行应强化派驻人员准入管理,对核心账务系统配置“反诈骗外派特殊业务岗”的派驻人员,须经分行营运部及人资部审批通过后方能开展派驻业务()

A.正确

B.错误

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-25
参考答案
A
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第1题
全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照的原则()

A.依法合规

B.风险为本

C.全流程覆盖

D.违规问责

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第2题
在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,可以向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息()

A.正确

B.错误

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第3题
关于电信网络诈骗,以下说法错误的是()

A.电信网络诈骗犯罪是信息化社会出现的新型智能化诈骗犯罪

B.对诈骗数额难以查证的电信诈骗案件,可以根据群发信息等,以诈骗罪未遂追究刑事责任

C.电信网络诈骗犯罪是刑法规定的独立罪名

D.我国始终电信网络诈骗犯罪保持严打高压态势

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第4题
银行的派驻风险经理是指(),专职履行风险监督管理职能的人员。

A.一级分行或二级分行向支行派驻的

B. 一级分行向所辖二级分行派驻的

C. 总行向一级分行派驻的

D. 总行向事业部制部门派驻的

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第5题
我行的派驻风险主管是指(),专职履行风险监督管理职能的人员。

A.一级分行或二级分行向支行派驻的

B. 一级分行向所辖二级分行派驻的

C. 总行向一级分行派驻的

D. 总行向事业部制部门派驻的

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第6题
网络诈骗和电信诈骗,虽然在概念定义上实施诈骗行为所利用的资源有所不同,但是在实际犯罪过程中时常交织复合,形成新型网络电信诈骗。
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第7题
为防范个人二手住房贷款的中介机构风险,可采取措施不包括()。

A.提高合作中介的资格准入审批层次

B.明确业务合作范围

C.规范业务合作流程

D.向中介派驻银行员工进行监督

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第8题
分行在营销推广代客外汇交易业务时,应有风险防范意识,重点从以下几个方面加强管理。()

A.业务准入管理

B.客户准入管理

C.产品准入管理

D.保证金管理

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第9题
对于借用银行产品,对客户实施电信网络诈骗的风险事件,我们应当做到()

A.加强业务制度传导,严格按照内控要求执行

B.做好客户宣传工作,提高客户防范诈骗的风险意识

C.加强基层员工风险意识能力,强化风险防控措施

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第10题
分行应通过现场、非现场的检查模式,采取定期和突击检查相结合的方法,通过现场翻阅资料、录像监控、凭证质检或抽查等多种手段,对派驻营运人员业务操作、制度执行、风险防范等环节进行检查()

A.正确

B.错误

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