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[主观题]

可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（)

可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。()

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07

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第1题

大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理,保管期限自生成之日起至少( )年。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

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第2题

大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理,保管期限自生成之日起至少十五年。( )

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

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第4题

A. 大额交易

B. 可疑交易

C. 大额交易、可疑交易

D. 综合报告

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第5题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。

此题为判断题(对，错)。

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第6题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的()。

A.业务性质

B.股权结构

C.控制权结构

D.相关收益所有人信息

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第8题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

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第9题

金融机构开展可疑交易报告工作时,应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合()与()两项工作。

A.客户风险控制

B.可疑交易监测分析

C.提升数据质量

D.客户尽职调查

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