题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构在履行客户身份识别义务时，以下（）行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人联系方式及其他相关替代性信息的
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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第1题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
第4题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为?()
A.客户证件到期未更新的
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B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的
C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的
D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的
第5题
金融机构在履行客户身份识别义务时,( )可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A、联网核查信息不一致
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B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、客户有效身份证件丢失的
第6题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括()。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
点击查看答案
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
