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[多选题]

根据《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发[2014]57号），下列说法中，符合银监会对商业银行办理个人存款和网银业务管理规定的是（）

A.对代理个人客户开立结算账户的，落实“联系被代理人进行核实”的相关要求

B.禁止营业网点员工在本网点代理他人开户

C.对于因老弱病残、出现意外事件等特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，不能为其办理业务

D.与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务

E.为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27

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ABDE

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第1题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。（）

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第2题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知》（银监办发〔2017〕110号)，银行业金融机构可以借助信息查询平台公开宣传私募产品。（)

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第3题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发〔2014〕57号）二、强化银行员工行为管理。（二）商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约

A.约谈

B.交流

C.轮岗

D.开除

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第4题

依据《中国银监会办公厅关于做好特殊消费者群体金融服务工作的通知》（银监办发〔2013〕291号)规定，履行公平对待银行业消费者的义务，就是要求银行业金融机构要对所有消费者一视同仁，不搞特殊对待，从管理制度建设到员工行为实践均要加强公平服务意识。（)

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第5题

根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行员工不得从事的行为有（）

A.民间借贷

B.资金掮客

C.经商办企业

D.在工商企业兼职

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第6题

根据《关于进一步加强网上银行风险防控工作的通知》（银监办发〔2011〕62号)，对大额网上支付、转帐等交易，各银行业金融机构应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。（)

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第7题

根据《中国银保监会办公厅关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发〔2019〕204号)，银行销售结构性存款，可以在柜台直接销售。（)

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第8题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知》（银监办发〔2017〕110号)，个别面积较小、确实不具备设置独立销售专区条件的营业场所，可不设置固定销售专柜。（)

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第9题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在()代理他人开户。

A.本行

B.本系统

C.本网点

D.营业时间

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第10题

根据《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》规定，以下属于未规范同业账户管理的行为有：（）

A.出租账户

B.出借账户

C.委托他人代为管理

D.未向存款银行核实

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第11题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》（银监办发〔2012〕286号）规定，以下__属于票据业务管理的关键环节（）

A.保证金

B.贴现资金划付和使用

C.查验和查询查复

D.重要空白凭证和业务印章

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