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以下哪几点是外包业务的风险()
A.供应链权力转移
B.服务水平下降
C.竞争隐患
D.技术外溢
A.供应链权力转移
B.服务水平下降
C.竞争隐患
D.技术外溢
A.广电运通、银联商务等自助设备运营维护外包
B.当地工行实施现金清分业务外包
C.当地农商行实施库箱寄存业务外包
D.当地公安机关监督管理的押运公司实施款箱押运
A.由保理公司负责进口商的资信调查
B.由保理公司负责出口商的资信调查
C.转让应收账款使出口商获得资金融通
D.转让应收账款使出口商规避了坏账风险
A.除低风险业务外,对额度较大的信贷业务实行客户客户经理间的交叉检查
B. 农户应至少每年逐笔进行贷后检查工作,农户小额贷款可实行批量检查方式
C. 非农户自然人客户应至少每半年逐笔进行贷后检查工作
D. 公司客户应至少按季或生产季节逐笔进行贷后检查工作
A.严禁为迎合上级领导或以业务发展、提升服务为由违反内部规定和风险管理的基本原则
B.不因上级或前台营销人员违规要求忽视风险敞口,违反制度要求的可设立内部绿色通道进行处理
C.严禁为任何人员简化业务操作手续,降低业务审核要求,忽视风险防控措施
D.严禁以满足客户要求为由放弃内控原则,违规办理柜面业务
E.合法合规当首位,风险防控责任尽
A.分析借款人购买商业用房进行经营活动的实力和前景,避免出现借款人因经营不善或亏本导致不能按期偿还贷款的风险。
B. 重点调查拟购商业用房的价格和当地市场价格是否一致
C. 暂不受理产权式商业物业贷款业务
D. 核实房屋造价,并加强资金监管,防止借款人套现或挪用建造资金
A.外部事件
B.系统缺陷
C.违反内部流程
D.人员因素
A.除低风险业务外,对额度较大的信贷业务实行客户客户经理间的交叉检查
B.农户应至少每年逐笔进行贷后检查工作,农户小额贷款可实行批量检查方式
C.非农户自然人客户应至少每半年逐笔进行贷后检查工作
D.公司客户应至少按季或生产季节逐笔进行贷后检查工作
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