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[多选题]

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()

A.行政处罚权

B.建议处分权

C.责令停业整顿

D.吊销经营许可证

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

《中国人民银行法》第三十二条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的( )有权进行检查监督。

A．执行有关存款准备金管理规定的行为

B．与中国人民银行特种贷款有关的行为

C．执行有关人民币管理规定的行为

D．执行有关反洗钱规定的行为

E．执行有关清算管理规定的行为

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第2题

A. 地方政府

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 总行

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第3题

A. 对银行业金融机构实行现场监管

B. 实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场

C. 监督管理黄金市场

D. 批准企业债券的上市

E. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第5题

对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析。()

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第6题

客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

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第7题

根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。()

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第9题

在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。()

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