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[多选题]
金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()
A.反洗钱部控制制度建设
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度部审计情况
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.反洗钱部控制制度建设
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度部审计情况
B.协助司法机关和行政机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A. 反洗钱内部控制制度建设情况;
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况;
C. 反洗钱宣传和培训情况;
D. 反洗钱年度内部审计情况;
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.单位迁址
D.变更经营范围
B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
B.授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在
C.核对代理人的有效件或者身分证明文件
D.登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
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