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[多选题]
依据《中国人民银行办公厅关于印发＜企业信息联网核查系统管理办法＞的通知》（银发〔2019〕197号）文件内容，参与机构开展企业相关人员手机号码信息联网核查时，应当准确、完整的向企业信息联网核查系统提交（）
A.企业统一社会信用代码（尚未取得社统一社会信用代码的个体工行户可以提供营业执照）
B.被核查人手机号码
C.身份证件类型
D.被核查人身份证件号码
E.被核查人姓名
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-23
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第2题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》有关事项的通知，法人机
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。
第3题
参与机构开展企业相关人员手机号码信息联网核查时，应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交等信息（）
A.企业统一社会信用代码（尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可以提供营业执照号 码）
B.被核查人手机号码
C.身份证|件类型
D.身份证|件号码
E.姓名
第4题
支付机构对特约商户的拓展与管理、业务与风险管理应当执行()等相关规定。
A.《银行卡收单业务管理办法》
B.《非金融机构支付服务管理办法》
C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》
第5题
《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。
第6题
根据《中国银保监会办公厅关于印发商业银行代理保险业务管理办法的通知》（银保监办发〔2019〕179号)，商业银行网点经营保险代理业务应当将所属法人机构许可证复印件置于营业场所显著位置。（)
第8题
通知按内容和用途等可以分为四种，《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅印发(关于领导干部报告个人重大事项规定的实施办法＞的通知》属于()。
A.发布性通知
B.指示性通知
C.知照性通知
D.转发性通知
第10题
银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）
A.通过综合业务系统接入联网核查系统
B. 通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
C. 通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
D. 直接登录联网核查系统。
第11题
银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有（）
A.通过综合业务系统接入联网核查系统
B.通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
C.通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
D.直接登录联网核查系统。
