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[多选题]

（运营主任）各分行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施。相关措施包括但不限于（）

A.加入反洗钱黑名单，并提高客户风险等级为高风险；对所涉客户开展持续监控

B.经反洗钱工作委员会办公室审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

C.经反洗钱工作委员会办公室审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D.向相关金融监管部门报告；向相关侦查机关报案

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应通过反洗钱可疑交易监测系统“异常客户人工上报”和“异常交易人工上报”功能报告分行反洗钱可疑交易集中处理团队。（)

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第2题

提交重点可疑交易报告后，对可疑客户采取的控制措施包括：反洗钱工作平台可疑案例上报；调高客

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第3题

（运营主任）（）负责涉及自由贸易试验区业务可疑交易的监测、分析和报告

A.总行反洗钱工作委员会

B.分行反洗钱工作领导小组

C.总行运营管理部

D.总行风险管理部

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第4题

各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的准确性和及时性（）

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第5题

商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

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第6题

各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的和（）

A.准确性

B.全面性

C.有效性

D.及时性

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第7题

（运营主任）可疑交易报告的接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（）、（）和

A.首次报送可疑交易报告号

B.报告紧急程度

C.追加次数

D.可疑行为特征

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第8题

商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题

对所有涉及上报可疑交易报告的客户要提升客户授信额度。（）

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第10题

反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。

A.填写上报或不报

B. 填写关注

C. 对客户交易特点进一步的描述

D. 不填写内容

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第11题

各分行如发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，仅在涉及交易金额较大的情况下，才应立即报告当地人行，并作为重点可疑交易及时通过系统上报中国反洗钱监测分析中心，并作为高风险客户对其交易进行重点监控。（)

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